证券代码：603261         证券简称：立航科技         公告编号：2023-012

              成都立航科技股份有限公司

(相关资料图)

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

  股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

  方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 5 月 17 日 14 点 00 分

  召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日

                 至 2023 年 5 月 17 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定

执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

      无

二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                           投票股东类型

 序号                  议案名称

                                            A 股股东

非累积投票议案

累积投票议案

   上述议案已由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议

通过，具体信息详见 2023 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》

                                  《上海证券报》

                                        《证

券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

 应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以

登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票

平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网

站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

   持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可

以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和

相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账

户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的

第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一

 次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别        股票代码        股票简称           股权登记日

      Ａ股         603261     立航科技           2023/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：30 至 16：00，

未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（二）登记地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层证券

部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场

办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间 2023 年 5 月 16 日下午

系地址、联系电话及“股东大会”字样。

理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身

份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件

办理登记手续；

章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业

执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的

授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

六、 其他事项

（一）与会股东住宿及交通费自理。

（二）本次会议现场会议预计半天。

（三）已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户

卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。

（四）会议联系方式

 联系人：母鹏路       徐凤

 电话：028-86253596

 特此公告。

                        成都立航科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

   报备文件

《成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

附件 1：授权委托书

                  授权委托书

成都立航科技股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号       非累积投票议案名称            同意     反对      弃权

序号          累积投票议案名称               投票数

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                           委托日期：    年    月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿

进行表决。

  附件 2   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为

议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议

案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，

该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案

组，拥有 1000 股的选举票数。

  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进

行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的

候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董

事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监

事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

     累积投票议案

     …… ……

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他

（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的

议案”有 200 票的表决权。

  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可

以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

                             投票票数

 序号      议案名称

                   方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……            …      …      …

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